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深圳丹邦科技股分有限公司第二届董事会第三十

作者:admin 来源:原创 时间:2020年03月11日 19:47:56浏览:

  证券代码:002618证券简称:丹邦科技通知布告编号:2015-025

  深圳丹邦科技股分有限公司

  第二届董事会第三十七次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  深圳丹邦科技股分有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议通知于2015年5月7日以电子邮件、专人投递等方法投递各位董事,会议于2015年5月13日以现场与通信相联合的方法召开。会议应参与董事5人,实践参与董事5人(董事益天鹏及自力董事龚艳、赖延清3人以通信方法参与会议),本次会议由公司董事长刘萍师长教师掌管,公司局部监事及低级办理人员列席了会议。本次会议的召集、召开契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

  会议以书面投票表决方法审议并经过了以下议案:

  (一)以5票赞成、0票支撑、0票弃权,审议经过了《关于董事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第二届董事会任期行将届满,跟据《公司法》、《公司章程》等相干规矩,公司第二届董事会提名刘萍师长教师、任琥师长教师、刘文魁师长教师为第三届董事会非自力董事候选人;提名潘玲曼密斯、陈文彬师长教师为第三届董事会自力董事候选人,董事候选人简历详见附件。

  本次换届后,益天鹏师长教师不再担负公司董事,龚艳密斯、赖延清师长教师不再担负公司自力董事,公司董事会向益天鹏师长教师、龚艳密斯、赖延清师长教师在任时代对公司开展所作出的严重贡献表现衷心感谢!

  公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司低级办理人员和由职工代表担负的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。为保证董事会的正常运作,在新一届董事就职前,原董事仍将依照司法、行政律例及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规矩,仔细实施董事职务。

  本议案将提交公司2015年第二次临时股东大年夜会审议,并采取积累投票制停止选举;自力董事候选人需经深圳证券生意所[微博]立案无贰言前方可提交公司股东大年夜会审议。

  公司自力董事对公司董事会换届选发难项颁布发表了明确的赞成看法,看法全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (二)以5票赞成、0票支撑、0票弃权,审议经过了《关于修订的议案》

  《修订对比表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案将提交公司2015年第二次临时股东大年夜会审议。

  (三)以5票赞成、0票支撑、0票弃权,审议经过了《关于修订的议案》

(来源:原创   admin)  

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