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[董事会]万 家 乐:第九届董事会第二十五次临时

作者:admin 来源:原创 时间:2020年06月21日 08:21:09浏览:

  时间:2019年01月04日 19:12:22 中财网

  

  证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2019-003

  广东万家乐股份有限公司

  第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员(除陈环外)保证信息披露的内容真实、准

  确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  由于收到持有公司17.37%股份的股东-广州蕙富博衍投资合伙企业(有

  限合伙)(以下简称“蕙富博衍”)提出的《关于提出股东大会临时提案的

  函》,广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据董事长黄

  志雄先生的提议,结合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定

  及公司实际情况,于2019年1月3日以通讯方式召开第九届董事会第二十

  五次临时会议。会议通知于2019年1月3日以通讯方式发出。

  本次会议应参加董事9人,实际参加董事8人,董事陈环未参加会议。

  会议由董事长黄志雄先生主持。

  会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯方式表决,审议通过了《关于同意杨曦先生为第九届董事

  会非独立董事候选人的议案》:

  蕙富博衍根据《公司法》、《公司章程》相关规定,鉴于陈环已不具

  备上市公司董事的任职资格,提议杨曦先生为公司第九届董事会非独立董

  

  事候选人。根据蕙富博衍的提议,经公司董事会表决,同意杨曦先生为公

  司第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大

  会审议,具体内容详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关

  于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2019-005)。

  公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了第九届董事会董事人

  数由9名组成,因此,选举杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事的生

  效,应以免去陈环董事职务生效为前提。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,议案通过。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二〇一九年一月四日

  附:杨曦先生简历

  杨曦,男,1985年出生,在读中山大学岭南学院MBA。主要工作经历:

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