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奥飞文娱:第五届董事会第八次会经过议定定

作者:admin 来源:原创 时间:2020年05月17日 04:12:18浏览:

  时间:2020年04月10日 00:02:16 中财网

  原题目:奥飞文娱:第五届董事会第八次会经过议定定通知布告

  

  证券代码:002292 证券简称:奥飞文娱 通知布告编号:2020-021

  奥飞文娱股分有限公司

  第五届董事会第八次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误

  导性陈说或严重遗漏。

  奥飞文娱股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年4月8

  日下午14:00在公司会议室以现场和通信表决方法召开,个中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘娥

  平、李卓明、杨勇以通信方法参与会议。公司监事、低级办理人员列席了会议。会议通知于

  2020年3月27日以短信或电子邮件投递。应列席会议的董事7人,实践列席会议的董事7人,

  会议有效表决票数为7票。会议依次契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议由公司董事

  长蔡东青师长教师掌管,经过与会董事仔细审议,构成以下决定:

  1、会议以7票赞成,0 票支撑,0票弃权审议经过了《2019年度财务决算申报》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券

  日报》、《上海证券报》的《2019年度财务决算申报》(通知布告编号:2020-022)。

  该议案尚需提交公司2019年度股东大年夜会审议。

  2、会议以7票赞成,0 票支撑,0票弃权审议经过了《2019年度召募资金寄存与应用

  状况专项申报》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券

  日报》、《上海证券报》的《董事会关于召募资金2019年度寄存与应用状况的专项申报》(通知布告

  编号:2020-023)和管帐师出具的《关于奥飞文娱股分有限公司召募资金2019年度寄存与

  应用状况的鉴证申报》(申报编号:华兴所(2020)审核字GD—044号)。

  公司自力董事颁布发表了自力看法,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独

  立董事对第五届董事会第八次会议相干议案的事前承认看法及自力看法》。

  3、会议以7票赞成,0 票支撑,0票弃权审议经过了《2019年度外部控制评价申报》。

  详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券

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